山東耐火(huǒ)材料集團有限公司

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

（一(yī)）企業基本信息

1.中(zhōng)文名稱：山東耐火(huǒ)材料集團有限公司簡稱：山東耐材

2.外(wài)文名稱：SHANDONG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD

3.法定代表人：車(chē)連房

4.注冊地址：山東省淄博市寶山工(gōng)業園

5.經營範圍：一(yī)般項目：耐火(huǒ)材料生(shēng)産；耐火(huǒ)材料銷售；礦物(wù)洗選加工(gōng)；選礦；非金屬礦物(wù)制品制造；非金屬礦及制品銷售；化工(gōng)産品生(shēng)産（不含許可類化工(gōng)産品）；化工(gōng)産品銷售（不含許可類化工(gōng)産品）；技術服務、技術開(kāi)發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國内貿易代理；金屬材料銷售；建築材料銷售；烘爐、熔爐及電(diàn)爐制造；烘爐、熔爐及電(diàn)爐銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；普通機械設備安裝服務；鑄造用造型材料銷售。（除依法須經批準的項目外(wài)，憑營業執照依法自主開(kāi)展經營活動）許可項目：礦産資(zī)源（非煤礦山）開(kāi)采；貨物(wù)進出口；建設工(gōng)程施工(gōng)；建設工(gōng)程設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開(kāi)展經營活動，具體(tǐ)項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

6.辦公地址：山東省淄博市寶山工(gōng)業園郵政編碼：255311

7.公司網址：www.shannai.net

8.電(diàn)子信箱：sdnaicai@sdnc.net.cn

9.公司簡介：山東耐火(huǒ)材料集團有限公司（以下(xià)簡稱山東耐材）是山東鋼鐵集團的全資(zī)子公司，是國内大(dà)型耐火(huǒ)材料骨幹企業。公司總部位于周村(cūn)區王村(cūn)鎮高檔耐材産業園。2010年2月，經山鋼集團批準，由省屬耐材企業，通過改制重組成立山東耐火(huǒ)材料集團有限公司。公司是中(zhōng)國耐火(huǒ)材料行業協會副會長單位、山東省耐火(huǒ)材料行業協會會長單位。山東耐材的生(shēng)産曆史始于1904年，至今已有117年的曆史。主要産品有耐火(huǒ)原料、鋼鐵及非鋼建設用耐材、鋼鐵生(shēng)産消耗用耐材和非鋼用耐材四大(dà)類，包括優質焦寶石、莫來石料，鋁矽系耐火(huǒ)制品、含碳制品、不定型材料、特耐制品等，産品種類齊全，除用于鋼鐵企業煉鐵、煉鋼工(gōng)程建設及生(shēng)産消耗外(wài)，還廣泛應用于焦化、水泥、有色金屬冶煉、碳素、石灰、鑄造、垃圾焚燒等高溫行業。公司鋁矽系産品中(zhōng)的紅柱石磚、莫來石磚、幹熄焦磚、矽磚，以及高檔焦寶石料和合成莫來石料均處于世界一(yī)流水平，具有獨特的技術優勢。高爐、熱風爐、焦爐、幹熄焦、鐵水運輸及預處理、鋼包中(zhōng)間包，以及石灰窯、水泥窯、有色金屬冶煉、化工(gōng)危廢等産品，在國内外(wài)市場形成了較強的品牌影響力，與國内外(wài)多家大(dà)型鋼鐵企業、國内外(wài)著名鋼鐵設計及工(gōng)程公司建立了長期穩定的合作關系。公司擁有山東省名牌産品9項，注冊商(shāng)标2項，國家專利十餘項，主持制定、修訂國家和行業标準8項。目前企業擁有省級企業技術中(zhōng)心2個，市級工(gōng)程實驗室2個，市級工(gōng)程研究中(zhōng)中(zhōng)心1個，山東省高新技術企業1家。山東耐材是2021年山東省技術創新示範企業。魯耐窯業公司榮獲國家工(gōng)信部“綠色工(gōng)廠”稱号，是2021年度山東省“專精特新”中(zhōng)小(xiǎo)企業。公司以“持續為客戶提供滿意的産品和服務”為企業使命，以“打造具有國際競争力的耐材強企”為發展願景，以“共創、共進、共赢”為核心價值觀，秉承一(yī)百多年管理和技術的深厚積累，以百年曆史鑄就的企業品牌為信譽保證，發揮集團化協同優勢，積極推進“産品+服務”經營模式，緻力于為客戶提供一(yī)體(tǐ)化耐材解決方案，努力為客戶創造價值，實現與客戶的共同發展，成為具有國際影響力的研發、生(shēng)産、服務“一(yī)體(tǐ)化”綠色耐材供應商(shāng)。

10.董事會成員(yuán)任職情況:車(chē)連房：公司黨委書(shū)記、董事長；王金海：公司黨委副書(shū)記、工(gōng)會主席、職工(gōng)董事；辛本權:，财務總監，公司董事。

11.高級管理人員(yuán)任職情況：董事長:車(chē)連記；總經理：李文亮；副總經理：王文學；副總經理：張延敏；财務部部長：郭繼光；董事會秘書(shū)：孫啟德。

（二）公司治理架構及管理架構

1.治理架構及管理架構

山東耐材現有魯耐窯業公司、王鋁礦業公司、國貿公司三個子分(fēn)公司。主要部室：黨委辦公室/辦公室，黨委組織部/人力資(zī)源部，運營管理部/技術中(zhōng)心，财務部，安全環保部，紀委/巡察辦。

2.重大(dà)人事變革：無。

3.企業負責人薪酬水平：企業負責人報告期内薪酬尚未核定，待核定後及時公開(kāi)。

4.高管任免變動及薪酬情況:無變動，高管薪酬報告期内薪酬尚未核定，待核定後及時公開(kāi)。

（三)企業主要财務狀況和經營成果

單位：萬元

項目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業總收入	45349.2	37963.62	19.45%
營業外(wài)收入	143.23	92.56	54.74%
已交稅費(fèi)總額	3329.96	2856.81	16.56%
淨利潤	-32726.21	1338.25	-2545.45%
資(zī)産總額	181150.3	209611.67	-13.58%

1.營業總收入：45349.2萬元，比預算增加10480.99萬元，增幅30.06%。

2.利潤總額：-32478.25萬元，比預算減少31988.34萬元，降幅6529.43%。2021年6月，集中(zhōng)消化以前年度虧損34337.97萬元，導緻公司利潤為負。

（四）重大(dà)改制重組成果：無。

（五）通過産權市場轉讓企業産權和企業增資(zī)情況:無。

（六）重大(dà)突發事件事态發展和應急處置情況：無。

（七)履行社會職責情況：按要求履行安全、環境、社會職責。

（八）其他依照法律法規應當公開(kāi)的信息：按要求及時公開(kāi)。